Доброго воскресенья, дорогие читатели канала! С вами традиционная новостная рубрика ⬇️
11-08-2024
37 194 просмотров
4 491
Добавить к себе
Еще
Доброго воскресенья, дорогие читатели канала! С вами традиционная новостная рубрика ⬇️
В Узбекистане прошел Семинар для экспертов-оценщиков государств-членов Евразийской группы
Цель семинара - подготовка квалифицированных экспертов-оценщиков для нового этапа оценки национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Мероприятие организовано Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан совместно с Секретариатом ЕАГ при технической поддержке Офиса координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане.
Парламент Сингапура принял законопроект о борьбе с отмыванием денег
Документ направлен на ужесточение требований к операторам казино при проведении проверок клиентов во время совершения транзакций. Он также предполагает расширение возможности сингапурских судов при рассмотрении дел о собственности, связанной с предполагаемой преступной деятельностью, в частности с отмыванием денег.
В Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан созданы под...
Source: Росфинмониторинг
https://t.me/fedsfm_ru
В Узбекистане прошел Семинар для экспертов-оценщиков государств-членов Евразийской группы
Цель семинара - подготовка квалифицированных экспертов-оценщиков для нового этапа оценки национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Мероприятие организовано Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан совместно с Секретариатом ЕАГ при технической поддержке Офиса координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане.
Парламент Сингапура принял законопроект о борьбе с отмыванием денег
Документ направлен на ужесточение требований к операторам казино при проведении проверок клиентов во время совершения транзакций. Он также предполагает расширение возможности сингапурских судов при рассмотрении дел о собственности, связанной с предполагаемой преступной деятельностью, в частности с отмыванием денег.
В Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан созданы под...
Source: Росфинмониторинг
https://t.me/fedsfm_ru
Популярное видео VK
Mejor Que Sea para Ti/ Gracias Viejo/ Cruz Grande, Guerrero en Vivo 2022
31 495 просмотров / 29-11-2023
«До сих пор не могу поверить»: боец с позывным Дизель потерял брата в Клещеевке
38 512 просмотров / 29-11-2023
️«Аварийные бригады, в том числе регионов-шефов, работают в круглосуточном режиме»
43 024 просмотров / 29-11-2023
Денис Пушилин и Сергей Кириенко обсудили ситуацию с подачей света и тепла в ДНР
41 002 просмотров / 29-11-2023
Другие видео