Доброго воскресенья, дорогие читатели канала! С вами традиционная новостная рубрика ⬇️

11-08-2024

37 194 просмотров

4 491

Добавить к себе Еще

Доброго воскресенья, дорогие читатели канала! С вами традиционная новостная рубрика ⬇️

В Узбекистане прошел Семинар для экспертов-оценщиков государств-членов Евразийской группы

Цель семинара - подготовка квалифицированных экспертов-оценщиков для нового этапа оценки национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Мероприятие организовано Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан совместно с Секретариатом ЕАГ при технической поддержке Офиса координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане.

Парламент Сингапура принял законопроект о борьбе с отмыванием денег

Документ направлен на ужесточение требований к операторам казино при проведении проверок клиентов во время совершения транзакций. Он также предполагает расширение возможности сингапурских судов при рассмотрении дел о собственности, связанной с предполагаемой преступной деятельностью, в частности с отмыванием денег.

В Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан созданы под...
Source: Росфинмониторинг
https://t.me/fedsfm_ru