⏰Неделя пролетела незаметно. И с вами снова традиционная воскресная рубрика новостей! ⬇️

⏰Неделя пролетела незаметно. И с вами снова традиционная воскресная рубрика новостей! ⬇️

Верховный народный суд Китая и прокуратура страны опубликовали новое судебное толкование в рамках усилий по борьбе с отмыванием денег

Толкование разъясняет обстоятельства, при которых преступления, связанные с отмыванием денег, считаются серьезными и требуют более сурового наказания. В частности, лицу, неоднократно отмывшему доходы на сумму более 5 млн юаней, может грозить до 10 лет тюрьмы. Операции с виртуальными активами теперь включены в список методов отмывания денег.
 
130 млн тенге выплатили «мертвым душам» в Центре трудовой мобильности в Казахстане
 
Факты хищения бюджетных средств, выделенных на сферу занятости населения в КГУ «Центр трудовой мобильности» Туркестанской области Казахстана, выявлены финансовой разведкой при координации прокуратуры. Общая сумма причиненного государству ущерба превысила 130 млн тенге.
 
Совместными усилиями Малайзии и Сингапура пресечена деятельность синдика...
Source: Росфинмониторинг
https://t.me/fedsfm_ru