Доброго вечера! Спешим поделиться еженедельным новостным дайджестом
01-09-2024
41 192 просмотров
4 517
Добавить к себе
Еще
Доброго вечера! Спешим поделиться еженедельным новостным дайджестом
Финразведка Кыргызской Республики наложила 12 штрафов на коммерческие организации за нарушение антиотмывочного законодательства
Меры предприняты в отношении коммерческого банка, платежной организации и микрофинансовой компании. В частности, были нарушены требования по применению целевых финансовых санкций и отчетности об операциях, подлежащих контролю, а также по организации системы внутреннего контроля.
Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан выявлен факт получения взятки в размере 12 тыс. сомони
Установлено, что злоумышленник, работая в должности специалиста по воинскому учету государственного предприятия, в сговоре с другим лицом получил средства от гражданина за изготовление военного билета о негодности. Возбуждено уголовное дело.
Валютное управление Гонконга запустило проект по облегчению межбанковских расчетов с использованием экспериментальных токен...
Source: Росфинмониторинг
https://t.me/fedsfm_ru
Финразведка Кыргызской Республики наложила 12 штрафов на коммерческие организации за нарушение антиотмывочного законодательства
Меры предприняты в отношении коммерческого банка, платежной организации и микрофинансовой компании. В частности, были нарушены требования по применению целевых финансовых санкций и отчетности об операциях, подлежащих контролю, а также по организации системы внутреннего контроля.
Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан выявлен факт получения взятки в размере 12 тыс. сомони
Установлено, что злоумышленник, работая в должности специалиста по воинскому учету государственного предприятия, в сговоре с другим лицом получил средства от гражданина за изготовление военного билета о негодности. Возбуждено уголовное дело.
Валютное управление Гонконга запустило проект по облегчению межбанковских расчетов с использованием экспериментальных токен...
Source: Росфинмониторинг
https://t.me/fedsfm_ru
Популярное видео VK
Начинается модернизация КПП «Успенка». Это позволит увеличить пропускную способность пункта и избежать образования очередей
41 759 просмотров / 05-04-2023
🇷🇺 Главное из заявлений Путина на заседании Совбеза России, посвященного новым регионам:
18 188 просмотров / 05-04-2023
🇷🇺 Главное из заявлений Путина на заседании Совбеза России, посвященного новым регионам:
35 163 просмотров / 05-04-2023
Другие видео