Что произошло в мире ПОД/ФТ на минувшей неделе? Читайте в нашем обзоре ⬇️

Что произошло в мире ПОД/ФТ на минувшей неделе? Читайте в нашем обзоре ⬇️

В Беларуси выявлена схема дробления бизнеса компанией, занимающейся закупкой ягод и грибов у населения

Комитетом государственного контроля Республики Беларусь установлено, что схема применялась более 5 лет. Выручка компании разделалась между предпринимателями, которые были формально зарегистрированы только для реализации упрощенной системы налогообложения. Сумма неуплаченных в бюджет налогов и сборов превысила 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Гонконг представит стратегию в области искусственного интеллекта для финансового сектора

Согласно сообщениям СМИ, Бюро финансовых услуг и казначейства разрабатывает руководящие принципы, которые будут охватывать этические аспекты и политику применения ИИ в финансовом секторе. Публикация документа запланирована на октябрь, в период проведения гонконгской недели финтеха.

В Германии закрыты 47 криптообменных сервисов из-за нарушения антиотмывочного законодательств...
Source: Росфинмониторинг
https://t.me/fedsfm_ru